제23기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원​합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제23기 임시주주총회를

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일 시 : 2016년 11월 18일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 산동로 433-31 오성엘에스티(주) 본사 1층 대강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》 ◉ 감사보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

  · 제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건(신규선임)

  · 제2-2호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건(신규선임)

  · 제2-3호 의안 : 사내이사 김두영 선임의 건(신규선임)

  · 제2-4호 의안 : 사외이사 곽상기 선임의 건(신규선임)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

  · 감사 이종찬 선임의 건(신규선임)

4. 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항

상법 제542조의 4등에 의거 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항은 당사의 본사, 금융감독원,

한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거

한국 예탁결재원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이

주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을

간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

  -직접행사 : 본인 신분증

  -대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증)

7. 기타사항

상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 1%이하

소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

   주주여러분의 깊은 이해를 바랍니다.

 2016년 11월 3일

오성엘에스티 주식회사

대표이사 강 완 모 (직인생략)