제23기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아         래 -

1. 일        시 : 2016년 11월 18일(금) 오전 9시

2. 장        소 : 충남 아산시 음봉면 산동로 433-31  오성엘에스티(주) 본사 1층 대강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》 ◉ 감사보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건(신규선임)

·제2-2호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건(신규선임)

·제2-3호 의안 : 사내이사 김두영 선임의 건(신규선임)

·제2-4호 의안 : 사외이사 곽상기 선임의 건(신규선임)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

·감사 이종찬 선임의 건(신규선임)

4. 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항

상법 제542조의 4등에 의거 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항은 당사의 본사, 금융감독원, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국 예탁결재원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증)

7. 기타사항
상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에

대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

주주여러분의 깊은 이해를 바랍니다.

2016년    11월   3일

오성엘에스티 주식회사

대표이사 강   완   모 (직인생략)

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

[제안내용]

상법 제433조의 규정에 의하여 정관 일부 변경의 건을 승인받고자 합니다.

현 행	변경 안	비 고
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 22 (생 략) 23. 전 각호에 부대되는 사업일체	제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 22 (생 략) 23. 전기차제작, 판매 및 운영 24. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매 25. 각종 건전지 및 건전지 응용기구 의 제조와 판매 26. 각종 축전지의 제조와 판매 27. 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매 28. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 29. 뉴미디어시스템 단말기 개발,판매 30. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발, 판매 31. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 32. 의약품 및 시약 제조업 33. 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업 34. 화장품의 제조 및 판매 35. 의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발제조 판매업 36. 헬스케어, 면역, 유전자 진단 의료 기기 37. 의료기기 제조 수출입 및 판매업 38. 전 각호에 부대되는 사업일체	-사업목적 추가
제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000만주로 한다.	제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000만주로 한다.	-발행할 주식의 총수 변경
부 칙 <신 설>	부 칙 제1조(시행일) (시행일) 이 정관은 2016년 11월 18일부터 시행한다.

제2호의안 : 이사 선임의 건

[제안내용]

상법 제382조 및 당사 정관 제30조의 규정에 의하여 이사를 신규로 선임하고자 합니다.

- 이사 선임 예정자

선임 구분	성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
사내이사	조 경숙	1960.2.21	-KAIST 최고경영자과정 수료 -前 (주)에너솔 대표이사 -現 (주)이스트버건디 대표이사 -現 에스맥(주) 대표이사	이사회	없음	없음
사내이사	김 상엽	1965.1.22	-아주대학교 경영대학원 석사 -前 삼성전기(주) 마케팅 -現 에스맥(주) 상무	이사회	없음	없음
사내이사	김 두영	1962.4.13	-수성고등학교 -前 삼성전기(주) 품질 -現 에스맥(주) 상무	이사회	없음	없음
사외이사	곽 상기	1973.2.11	-고려대학교 법학 학사 -前 인천지방법원 판사 -前 서울중앙지방법원 판사 -現 법무법인 윈앤윈 변호사	이사회	없음	없음

제3호의안 : 감사 선임의 건

[제안내용]

상법 제409조 및 당사 정관 제41조의 규정에 의하여 감사를 신규 선임하고자 합니다.

- 감사 선임 예정자

선임 구분	성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
감사	이 종찬	1946.11.27	-고려대학교 법학 학사 -前 청와대 민정수석 -前 서울시 법률고문변호사 -前 서울시 도시계획위원 -現 법무법인 윈앤윈 변호사 -現 에스맥(주) 상근감사	이사회	없음	없음